Стремясь обуздать злоупотребление банкоматами криптовалюты, австралийские власти определили 90 человек, многие из которых были жертвами мошенничества или невольных денежных мулов, после месячного расследования, проводимых целевой группой по криптовалюте Austrac.
Операция была проведена в сотрудничестве с федеральными и штатными правоохранительными органами и отмечает значительный шаг в понимании того, как криптографические банкоматы кооптируются для облегчения мошенничества и отмывания незаконных средств.
Вдова обманулась из 281 тыс. Долл. США в мошенничестве с крипто -банкоматом
Согласно официальному пресс -релизу, расследование нацелено на пользователей с необычайно высокими объемами транзакций, получая данные из данных ATM во всех австралийских штатах. Аналитики обнаружили, что многие из лучших пользователей не организовали криминальные схемы, а скорее манипулировали в них.
В особенно печальном случае женщина в ее 70 -х годах потеряла более 281 000 долл. США после того, как он стал жертвой романтики и инвестиционных мошенничества и неоднократно вкладывала деньги в крипто банкоматы под ложными обещаниями. Другая жертва, также женщина в ее 70 -х годах, была увенчана более чем 130 000 долларов после того, как она подумала о том, что, по ее мнению, была законной инвестиционной платформой.
Генеральный директор Austrac Брендан Томас сказал, что выводы были более тревожными, чем ожидалось. Он добавил:
«Трудно услышать эти истории, но теперь у нас есть лучшая картина того, как вред, совершаемый с помощью криптографических банкоматов, мы можем принять меры, включая работу с отрасли, чтобы укрепить сектор против преступного злоупотребления».
В ответ Austrac недавно ввел минимальные операционные стандарты для поставщиков крипто -банкоматов. Это включает в себя ограничение в размере 5000 долларов США на денежные операции, обязательные предупреждения о мошенничестве и улучшение протоколов проверки клиентов и мониторинга транзакций. Эти регулирующие изменения направлены на то, чтобы справиться с эксплуатацией машин мошенниками и сокращения возможностей для отмывания доходов от преступной деятельности.
Операция была скоординирована полицией штата Новый Южный Уэльс и поддержала рабочую группу по крипто-практикующим Австралии Новому Зеландии (ANZCPWG). Между тем, Федеральная координационная координационная подразделение федеральной полиции Австралии (JPC3) также запускает национальную кампанию по повышению осведомленности, чтобы рассказать общественности о рисках использования криптоспособных банкоматов в соответствии с принуждением или вводящими в заблуждение советами.
Пожилые австралийцы, наиболее пострадавшие от крипто -мошенничества
Крипто -мошенничество в Австралии растут с тревожной скоростью. Точнее, криптоспособь, которые в настоящее время составляют более 1600 по всей стране, все чаще используются неверными мошенниками, которые нацелены на уязвимых граждан.
В период с января 2024 года по январь 2025 года в стране было потеряно более 3 миллионов долларов. Согласно отчету, упомянутому федеральной полицией Австралии (AFP), было зарегистрировано 150 случаев мошенничества, в основном с участием инвестиционных мошенничества, вымогательства и романтических мошенничества, когда жертвы теряли в среднем более 20 000 долларов. Почти половина пострадавших в возрасте старше 51 года.
Источник: cryptospy.ru